Pradžia žymės Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Etiketė: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Seimas uždraudė statybvietėse būti be specialaus identifikavimo kodo

Seimas pritarė, kad skaidriai dirbančio asmens identifikavimui būtų naudojama „Sodros“ informacinė sistema, apdraustųjų ir išmokų gavėjų registrai bei juose šiuo metu jau kaupiami duomenys...

FNTT apie nekilnojamojo turto sektorių: matomos pinigų plovimo rizikos

Prekyba nekilnojamuoju turtu išlieka viena iš didžiausią pinigų plovimo riziką keliančių veiklų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pinigų plovimo prevencijos ekspertai pastebi, kad vis...

POPULIARIAUSIAS